На главную Контактная информация Карта сайта
Логин:
Пароль:
06.05.2016

Уважаемые акционеры

Совет директоров ПАО «Нептун» доводит до сведения, что 1 июня 2016 года в 17-00 часов московского времени в зале заседаний ПАО «Нептун» по адресу:
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10 состоится годовое общее собрание акционеров.

Повестка дня:
1.    Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 2015 год.
2.    Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нептун» за 2015 год.
3.    О распределении прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2015 года.
4.    О выплате дивидендов по результатам 2015 года.
5.    Об избрании членов совета директоров ПАО «Нептун».
6.    Об избрании генерального директора ПАО «Нептун».
7.    Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
8.    Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
9.    Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Нептун» и АО «Концерн «НПО «Аврора» в процессе осуществления ПАО «Нептун» обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
10.    Об утверждении Устава ПАО «Нептун» в новой редакции.
11.    Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нептун» в новой редакции.
12.    Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Нептун» в новой редакции.
13.    Об утверждении Положения о генеральном директоре ПАО «Нептун» в новой редакции.
14.    Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Нептун» в новой редакции.
15.    Об утверждении Положения о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО «Нептун».
16.    Об утверждении Положения о вознаграждениях членов Ревизионной комиссии ПАО «Нептун».

Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 22 апреля 2016 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 мая 2016 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355044, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
С информацией (материалами) по подготовке и проведению очередного годового общего собрания акционеров  можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 16-00 по адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Контактные телефоны: (8652) 56-28-67; 56-27-11.
Регистрация участников очередного годового общего собрания акционеров будет производиться с 16-00 часов по предъявлении документов, удостоверяющих личность. Полномочному представителю акционера необходимо иметь доверенность на голосование, оформленную в соответствии с законодательными нормами.
Совет директоров ПАО «Нептун»

Яндекс.Метрика